Francia relaciona a un exdirectivo de Plus Ultra con un transporte de toneladas de oro desde Caracas a Dubái

 

Así lo expone la Policía Nacional en un informe fechado en octubre de 2024 e incorporado al sumario del 'caso Plus Ultra', al que ha tenido acceso Europa Press.

 

La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía señala la existencia de un documento enviado a otro empresario investigado, Luis Felipe Baca, por una persona identificada como "Rodolfo" que "se trata de una captura de pantalla de un correo electrónico donde un gerente de una empresa llamada Coyne Airways solicita cotización para transportar entre 5 y 8 toneladas de oro del Banco de Venezuela desde Caracas a Dubái".

 

"El tal 'Rodolfo' es vinculado por los investigadores franceses con un cliente de la organización llamado Rodolfo Reyes que se va a beneficiar de transacciones de sociedades como Prime Trust, Wallinford y Panacorp que van a generar facturas falsas para justificar transacciones en su favor", indican los agentes españoles.

 

Para la Policía, ya en aquellas fechas Reyes podría ser de interés "toda vez que, además de la comprobación que pudiera efectuarse de la efectiva canalización de fondos hacia nuestro país señalado por las autoridades francesas, se ha podido comprobar que tiene importantes inversiones y estructuras empresariales" en España.

 

Y ponen el foco en "la adquisición en España de dos viviendas por parte de la sociedad Corpoestructura por importe superior a los 11 millones de euros" y "su participación en Plus Ultra a través de otra sociedad española fundada por él mismo llamada Snip Aviation y, la que probablemente es su esposa, María Aurora López, a través de la cual se controla actualmente un 56,8%" de la aerolínea.

 

"Esta actividad podría tener relación con el mencionado correo electrónico vinculado con el transporte aéreo de oro de Caracas a Dubái", añaden los investigadores de la UDEF en el informe.

 

Asimismo, apuntan a Luis Felipe Baca en presuntas actividades de tráfico ilegal de oro, concretamente "en un negocio para enviar oro utilizando un avión privado hasta Turquía", según una investigación conjunta de la Policía Nacional con el FBI estadounidense.

 

DESVÍO DEL DINERO DEL RESCATE

 

El juez instructor en la Audiencia Nacional, José Luis Calama, dictó este mes de marzo una orden internacional de detención y entrega contra Rodolfo Reyes, que sigue en paradero desconocido con alerta de Interpol, han indicado este martes fuentes del caso.

 

Según una resolución, el magistrado relata que, a partir de 2017, la titularidad real y gestión de la aerolínea pasó a manos de Reyes y de su esposa.

 

Calama apunta, de acuerdo con las investigaciones seguidas sobre la presunta trama en España, Francia y Suiza, a una "organización criminal dedicada al blanqueo de capitales", gestionada por Baca y Simón Leendert Verhoeven, de la que Reyes "es presunto cliente".

 

"La organización controla muy importantes cantidades de dinero, entremezclando cantidades en metálico de distintas procedencias ilícitas, que invierte en bolsa y que reintegra 'limpia' a sus 'clientes'", lo que "implica desdibujar el origen del dinero, mezclando cantidades ilícitas de diversa procedencia, haciendo inversiones y teniendo siempre a disposición cantidades en metálico que entregar a los 'clientes' actuando como un 'pseudobanco'", dice.

 

A ello añade que cuando Plus Ultra recibió del Gobierno, en marzo de 2021, una ayuda de 53 millones de euros, Reyes y otros gestores de la aerolínea "idearon un presunto plan para apropiarse de esas cantidades de dinero 'limpio', que fue destinado en parte y mediante transferencias inmediatas a sociedades instrumentales de la red de blanqueo de la que presuntamente forma parte el antedicho, así como también se destinaron grandes cantidades de dinero a entidades vinculadas con el propio Reyes en Panamá, Puerto Rico y Dominicana".

 

El juez indica que Reyes ordenó, presuntamente, que algunas de las cantidades recibidas del Gobierno español fueran transferidas inmediatamente, tras haber sido recibidas en las cuentas bancarias de Plus Ultra, a tres sociedades instrumentales dirigidas por Verhoeven.

 

"Realizándose transferencias a cuentas bancarias opacas en Gibraltar, Suiza, Montenegro, Reino Unido e Isla Mauricio, figurando además indicios de que una de estas sociedades instrumentales ha actuado en la venta de oro de origen desconocido a una sociedad en Dubái, constando incluso inicios de la participación de Reyes en alguna operativa de venta de oro", abunda.

 

Al entender del juez, al introducir esas cantidades en la red de cuentas bancarias de sociedades instrumentales, "se trató de lograr perder el rastro del origen ilícito del dinero", lo que ve como indicios de presuntos delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, organización criminal y blanqueo de capitales.

 

LINGOTES DE ORO Y PLATA EN CASA DE UN EMPRESARIO VINCULADO

 

Por otro lado, un informe policial también incluido en el sumario, al que ha tenido acceso Europa Press, detalla los pormenores de una entrada y registro efectuada en una casa de Palma de Mallorca del empresario holandés Verhoeven.

 

En el operativo, efectuado el 24 de octubre de 2024, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional intervinieron once relojes de lujo de marcas como Rolex, Patek Philippe, Montblanc o Christophe Claret, así como gargantillas, collares o pendientes.

 

La Policía se incautó, además, de dos lingotes de oro de cien gramos y otro de plata que arrojó un peso de 50 gramos, además de un anillo, un colgante y unos pendientes "con la forma de un felino".