Prosperó por sus contactos

La UCO sitúa a Aldama y su socio como "ideólogos" de la trama del fraude del IVA

La Guardia Civil cifra el fraude en 182 millones, aunque la cifra podría aumentar

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa al empresario Víctor de Aldama y su socio Claudio Rivas como "ideólogos" y máximos responsables de la organización criminal que presuntamente defraudó más de 182,5 millones de euros con el IVA el sector de los hidrocarburos.

 

Así consta en un atestado recogido en el sumario de la causa, al que ha tenido acceso a Europa Press, y en el que los agentes dejan claro que, situados en la "cúspide de la dirección", eran "imprescindibles para el funcionamiento de la organización debido a su capacidad económica, sus vinculaciones empresariales, contactos y conocimientos del sector de los hidrocarburos".

 

El Instituto Armado pone en valor el control que De Aldama y Rivas ejercían "en todas las áreas de actuación de la organización criminal: logística, fiscal, bancaria e inmobiliaria". "Sin ellos, la organización no tendría capacidad operativa ni delictiva al no existir otro miembro con los contactos necesarios para sustituirles, por lo que quedaría inoperativa", señala el informe.

 

La Guardia Civil sitúa a sendos empresarios como "los responsables últimos del presunto fraude cometido entre noviembre del 2022 y febrero de 2024, cuantificado por la Agencia Tributaria en más de 182,5 millones de euros". Sin embargo, los agentes dejan claro que es importe podría "verse incrementado".

 

Los agentes, "tomando como referencia desde mayo del 2022 hasta febrero del año 2024", revelan que la organización habría "transferido fondos de procedencia delictiva a Portugal, China y Colombia, por un importe total de 73.902.852,60 euros".

 

LA UCO INCAUTÓ OCHO MÓVILES, TRES ROLEX Y UN RANGE ROVER

 

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incautó ocho dispositivos móviles, tres Rolex, un Range Rover y 23.730 euros en efectivo a Claudio Rivas, a quien califica como uno de los "ideólogos" y máximos responsables --junto al empresario Víctor de Aldama-- de la organización criminal que presuntamente obtuvo más de 73 millones de euros con un fraude en el IVA en el sector de los hidrocarburos.

 

Así consta en uno de los atestados recogidos en el sumario de la causa, en el que los agentes informan al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz de lo incautado en el marco de las entradas y registros practicados en la investigación sobre presunto fraude de hidrocarburos.

 

Los investigadores precisan que los ocho móviles, los tres Rolex y el Range Rover fueron intervenidos en el domicilio particular de Rivas en Majadahonda. Allí hallaron también una tablet, cuatro llaveros, notas manuscritas con apuntes de contabilidad, un pendrive y una tarjeta SD, fotocopias de pasaportes y de permisos de conducir y residencia. En efectivo había 22.000 euros.

 

Según recoge el informe, también se intervino a Rivas en la vía pública un Land Rover modelo Defender, otro móvil y 1.530 euros en efectivo.

 

Por su parte, figura a su vez lo incautado en un domicilio de Rivas en Cáceres: tres rifles, una escopeta y 328 cartuchos, así como dos furgonetas Toyota Hilux, cinco Quad Kymco, una motocicleta, un buggy marca Zforce y un Land Rover modelo Discovery.

 

DE ALDAMA: UN AUDI, UN FERRARI, UN GOLF Y UN RANGE ROVER

 

En el marco del atestado, también consta que los agentes incautaron a De Aldama un vehículo marca Audi, un Ferrari modelo Berlinetta, un Volkswagen modelo Golf y un Land Rover modelo Range Rover, así como documentación relativa a acuerdos de socios y documentación bancaria, tres móviles y varios discos duros.

 

La UCO señala en el informe que en las diversas entradas y registros efectuados en el 10 de octubre "se ha procedido a incautar la cantidad total de 152.545 euros, en billetes de diverso valor facial". De dicho total 23.730 euros correspondían a Rivas.

 

En otro atestado aportado a la causa, la Guardia Civil sitúa a Rivas y a De Aldama como "los responsables últimos del presunto fraude cometido en entre noviembre del 2022 y febrero de 2024, cuantificado por la Agencia Tributaria en más de 182,5 millones de euros". Sin embargo, los agentes dejan claro que es importe podría "verse incrementado".

 

Los agentes, "tomando como referencia desde mayo del 2022 hasta febrero del año 2024", aseguran que la organización habría "transferido fondos de procedencia delictiva a Portugal, China y Colombia, por un importe total de 73.902.852,60 euros".