Abogados penalistas expertos en extradiciones consiguen la libertad para un ciudadano reclamado por Brasil por fraude fiscal

Ospina Abogados se opone a la entrega de su cliente a Brasil al entender que los hechos en España no son delito

El arraigo en España donde tiene trabajo estable, pareja e hija, una petición de extradición incompleta y unos hechos delictivos que generan dudas, son los tres elementos esgrimidos por el abogado penalista Juan Gonzalo Ospina ante la Audiencia Nacional, logrando la libertad con medidas cautelares para un ciudadano de nacionalidad eslovena y origen chino que residía en España y es reclamado por las autoridades de Brasil.

 

La petición de extradición es clara, se le señala de ser el cabecilla de una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales con dinero provenientes de casas de apuestas y casinos online, que provocaba un delito de fraude con la agencia tributaria. Una presunta trama delictiva la cual mediante un entramado societario lograba exenciones de un impuesto especial en el país sudamericano que funciona con la misma mecánica que un fraude de IVA carrusel. 

 

La declaración del detenido se realizó el pasado 27 diciembre ante la Audiencia Nacional, donde el despacho penalista experto en extradiciones, Ospina Abogados, defendió que su cliente carece de vínculos con Brasil donde nunca ha viajado y tampoco reconoce las empresas pantalla donde figura su nombre, poniendo la sombra de la duda respecto a una pérdida de documentación que el ciudadano eslovaco denunció hace años. 

 

LIBERTAD GRACIAS AL PROFUNDO CONOCIMIENTO JURÍDICO
DEL PROCESO DE EXTRADICIÓN

 

Sin embargo, tal y como se puede desprender de la documentación a la cual ha tenido acceso este medio, fue la falta del criterio de doble tipicidad -ósea que el delito por el que se le acusa tiene que considerarse como tal tanto en España como el país que solicita su extradición-, lo que ha generado dudas al tribunal quien requiere más información a Brasil. 

 

Gracias a esta puntualización de sus abogados expertos en extradiciones, por el momento el detenido se encuentra en libertad bajo fianza de 20.000 euros y retirada de pasaporte. 

 

CRITERIO DE DOBLE TIPICIDAD

 

También conocido como principio de doble incriminación, exige que los hechos por los que se reclama la extradición sean constitutivos de delito tanto en la legislación criminal del Estado requirente como de acuerdo a las normas penales españolas, independientemente de que el ciudadano sobre el que pesa la orden de extradición haya o no cometido los hechos punibles. 

 

Es una línea muy difusa, donde solo los abogados expertos en extradiciones aciertan con el camino correcto, dado que, si bien lograr demostrar la ausencia del delito en nuestro código penal es causa denegatoria de la extradición, también es cierto que para concurrir el principio de doble incriminación es suficiente con que el hecho sea delito según el ordenamiento jurídico de ambos países sin necesidad de que se trate del mismo delito o que no sean absolutamente idénticos.

 

LA CLAVE DEL ÉXITO RESIDE EN LAS 4 HORAS POSTERIORES A LA DETENCIÓN 

 

El asesoramiento de un buen profesional es crucial. Para ciertas causas, como es un proceso de extradición, multiplica tus posibilidades de éxito que el abogado elegido esté habituado al Penal Internacional conociendo no solo las leyes de nuestro país en materia penal, sino los convenios y normas internacionales que nos pueden afectar en este proceso que resuelve la Audiencia Nacional. 

 

Por otra parte, no hay un caso penal exactamente igual a otro, por tanto, un abogado penalista debe saber adaptarse a las diferentes particularidades de cada caso que los hacen únicos. Investigar a fondo el caso para descubrir cualquier fuente que sea valorable para ejercer el derecho de defensa, y hacerlo muy rápido, es la clave del éxito ante una detención por extradición, siendo las primeras horas un espacio clave que en un alto porcentaje de casos determinará el resultado del mismo. De ello la importancia de ponerse en las mejores manos desde el minuto cero. 

 

LA EXPERIENCIA PIEZA FUNDAMENTAL EN LOS PROCESOS DE EXTRADICIÓN

 

Al hilo de la noticia antes expuesta, la boutique penal Ospina Abogados ha trabajado en cuatro continentes este año 2023 en causas de diferentes complejidades, con un alto volumen de trabajo relacionado con procesos de extradición u Ordenes Europeas de Detención y Entrega (Euroorden) cosechando notables casos recogidos por la prensa, como el acuerdo alcanzado con las autoridades suizas tras el lanzamiento de las órdenes de busca y captura internacional contra los banqueros suizos por su papel en la estafa de los hidrocarburos, denominada trama Lexin, y por la que la Hacienda Española señalaba a los acusados de defraudar más de 40 millones de euros. 

 

También activaban las rotativas al obtener la libertad para su cliente, nacido en Perú, sobre el pesaba una orden de búsqueda y captura internacional ya que estaba condenado en el país andino a diez años de prisión por un presunto intento de homicidio a su pareja, pero que obtuvo la libertad tras demostrar sus abogados expertos en extradiciones que el juicio fue celebrado sin todas las garantías y en ausencia de nuestro cliente.

 

La guinda del pastel, en un año donde incorporaron en el mes de junio al ex fiscal de la Audiencia Nacional y abogado experto en Derecho Penal Internacional Juan Antonio García Jabaloy, fue obtener la comparecencia voluntaria ante el tribunal de París del hacker Lacoste, acusado de delitos que sumaban más de 20 años de pena de prisión, pero que ha esquivado gracias a una estrategia de defensa donde Ospina Abogados cooperaba con abogados en origen para coordinar las acciones.