Penal económico: el auge de los despachos expertos en delitos patrimoniales

El Derecho Penal Económico ha experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años ante la alta demanda de servicios de compliance en las empresas, así como el incremento de sociedades que se sientan “en el banquillo”,  una línea que se espera continúe ascendiendo  cuando el Gobierno de España trasponga la directiva 2019/1937 de la Unión Europea, una norma que está llamada a transformar todo el mundo empresarial con una Ley que ayudará a los trabajadores a denunciar de forma anónima las irregularidades que puedan percibir, lo que previsiblemente llevará las malas praxis empresariales a los Tribunales donde se preparan para una oleada de casos, siendo los propios despachos de abogados quienes caminan hacia la especialización en delitos patrimoniales. 

 

 

El abogado penalista Juan Gonzalo Ospina, experto en delitos económicos y de blanqueo de capitales, expone que “en el último año se ha reportado un notable aumento de los ciberdelitos y estafas online directamente relacionadas con delitos de blanqueo de capitales, sin menospreciar el impacto de la pandemia, que generó una inevitable desconexión entre trabajadores y empresa con la dificultad de control que ello supone, así como que la propia administración bajara la guardia para centrarse en otros aspectos, lo cual augura un aumento general de las malas praxis” un análisis que apunta a la próxima realidad que se verá en los juzgados y para la cual los gabinetes jurídicos, entre ellos uno de los despachos penalistas más valorados en la actualidad como es Ospina Abogados, se preparan para atajar de manera global antes de fin de año.

 

 

Dentro de la familia de Derecho Penal encontramos una de sus ramas más proliferas en la actualidad como es el Derecho Penal Económico, que se centra en detectar en las propias empresas o representar en los juzgados las conductas delictivas que se comenten en la propia actividad empresarial. En segunda instancia también trabaja las actividades que perjudican los intereses recaudadores del Estado, como son los delitos contra la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, los delitos societarios o los delitos socieconómicos, conocidos a veces como “delitos de cuello blanco” y que son la categoría que abarca más abanico de delitos como son: fraude financiero, publicidad fraudulenta, delitos bursátiles, blanqueo de capitales, fraudes en los medios de pago, estafas graves, corrupción pública y privada, etc.

 

 

Para evitar incurrir en estos delitos lo ideal es la prevención, pero si no se tienen recursos para invertir en este elemento de cortafuegos o ya se ha recibido una acusación o se ha sido víctima de un delito económico, “la opción es contar con el mejor abogado penalista experto en delitos económicos, ya que la complejidad de cada caso hace que la hiperespecialización de su letrado sea su mejor salvavidas llegados a este punto” nos aconseja Juan Gonzalo Ospina. 

 

 

Los registradores mercantiles y de la propiedad destapan cada día, solo en Canarias, una nueva operación sospechosa de ser una tapadera para el lavado de dinero, un ejemplo del nivel de delitos patrimoniales que se pueden dar en nuestro país, donde se calcula que los delitos económicos suponen una estafa que supera un 3,5% del PIB español.

 

 

En este señalamiento destacan operaciones que el propio Ospina ha analizado en calidad de colaborador experto en programas de televisión como los 75 años de cárcel y 88 millones de euros en multas que pide la Fiscalía para los Castaña, acusados de ocultar un patrimonio de casi 3 millones de euros en inmuebles y vehículos por parte de este clan del narcotráfico en el Estrecho de Gibraltar; la causa en la que se acusaba a importantes directivos del Santander de blanqueo y evasión de capitales de varias decenas de españoles que movieron fondos opacos en la sucursal de Ginebra del banco británico; Las diligencias en las que el productor audiovisual y empresario José Luis Moreno está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción 14 de Madrid; o “la importante vinculación de las criptomonedas con operaciones de lavado de dinero o entramados de estafas económicas, siendo el Bitcoin u otras monedas virtuales  un elemento clave en los intentos de evasión fiscal” nos remite Ospina, quien actualmente cursa una batalla legal contra un entramado que llegó a estafar 65.000 euros en tres días a una de sus clientas. 

 

 

Como ya hemos destacado anteriormente las criptomonedas son uno de los elementos que han disparado los delitos económicos, pero no solo de Bitcoin vive el delincuente, y por ello repasamos con “Juango” las estafas más usadas en la actualidad: