Para estafar en banca online

Detenido un hombre con amplios conocimientos informáticos que usurpaba identidades

Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Equipo de Investigación Tecnológica de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Madrid, han logrado identificar y detener a una persona que utilizando medios telemáticos usurpaba identidades y realizada estafas a través de Internet, ha informado este martes la Comandancia de Madrid en una nota de prensa.

Los agentes iniciaron la investigación a principios del mes de abril de 2020, tras recoger una denuncia donde se ponía en conocimiento de la Guardia Civil una estafa y una usurpación de identidad, utilizando para ello medios telemáticos. Según se desprendía de la manifestación de la víctima, esta consultó un anuncio sobre una vivienda insertado en Internet.

 

Para poder acceder al alquiler de la vivienda tuvo que facilitar documentación personal que a la postre utilizaron para realizar una apertura de cuenta bancaria y usarla con fines ilícitos.

 

Con los datos aportados, los especialistas en delitos tecnológicos iniciaron un rastreo con la finalidad de localizar el punto de origen desde el que se estaban realizando las operaciones.

 

Este rastreo permitió encontrar a otras cuatro víctimas más que habían sufrido la usurpación de sus datos personales, además de utilizar su identidad de forma fraudulenta, con operaciones no autorizadas a través de banca online.

 

Los rastreos efectuados han permitido identificar al presunto autor, un varón de 37 años de edad, que tiene fijada su residencia en Parla y que cuenta con numerosos antecedentes por hechos similares. Entre los distintos anuncios que localizaron provenientes de la misma IP, se localizó uno en un portal de Internet, donde el ahora detenido ofertó material sanitario en la primera ola de la pandemia, en marzo de 2020, cuando había escasez de mascarillas.

 

En el transcurso del registro, los agentes localizaron en una caja fuerte cerca de 20.000 euros, documentación falsificada, 407 tarjetas SIM asociadas a números de teléfono y categorizadas para su utilización de distintos servicios bancarios o 45 tarjetas bancarias de distintas entidades bancarias.

 

También localizaron los agentes una placa de identificación de policía nacional, sin numeración, la cual utilizaba como cobertura haciendo creer a su pareja que era miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En la vivienda también han intervenido bridas, unas esposas, una escopeta de aire comprimido y una pistola simulada.

 

Además, se ha localizado un pendrive securizado y utilizado para almacenar criptomonedas, un equipo electrónico para clonación de tarjetas bancarias, 17 teléfonos móviles de última generación, potentes equipos informáticos, dispositivos de almacenamiento informático, antenas amplificadoras de WiFi, TPV de tarjetas para realizar pagos y abundante documentación.

 

La operación no se da por concluida, dado que la Guardia Civil está a la espera de poder realizar un estudio exhaustivo de los discos duros y de los dispositivos de almacenamiento además de la documentación intervenida, por lo que no se descarta localizar nuevas víctimas.